Название должности: AML-специалист (Компания, регулируемая МФЦА)
Местоположение: Казахстан, Астана (гибридный режим работы)
Maleyat Group — международная финансовая брокерская компания, имеющая лицензии от FSCA (Управление по регулированию финансового сектора) Южной Африки и SCA (Управление по ценным бумагам и товарам) с международным присутствием и офисами в нескольких странах. Компания ищет квалифицированного, опытного и аналитически мыслящего специалиста по противодействию отмыванию денег (AML), чтобы присоединиться к нашей команде и работать под регулированием Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Это отличная возможность для целеустремленного профессионала внести свой вклад в соблюдение нормативных требований компании и сыграть ключевую роль в обеспечении соблюдения процедур и регламентов AML с самого начала, что даст шанс расти вместе с местным бизнес-подразделением.
AML и соблюдение нормативных требований:
Помощь компании в подаче заявки в МФЦА на оказание брокерских услуг.
Проведение тщательной и регулярной оценки рисков для выявления потенциальных случаев отмывания денег.
Внедрение и управление эффективными политиками, процедурами и контролем AML в соответствии с нормативами МФЦА.
Мониторинг и анализ клиентских транзакций, своевременное выявление и отчетность по подозрительным действиям.
Знание нормативных требований:
Поддержание осведомленности о регламентах МФЦА, руководящих принципах и лучших отраслевых практиках, связанных с AML.
Обеспечение непрерывного соблюдения всех применимых законов и регламентов, регулирующих AML-деятельность.
Отчетность и документация:
Подготовка и подача точных и своевременных отчетов по AML в регулирующие органы в соответствии с требованиями.
Ведение подробной документации процессов и расследований AML.
Сотрудничество с внутренними командами, включая юридический отдел, управление рисками и отдел по соблюдению нормативных требований для решения вопросов, связанных с AML.
Предоставление рекомендаций и обучения сотрудникам по политике и процедурам AML.
Степень бакалавра в области финансов, бизнес-финансов, бухгалтерского учета, права или смежной области.
Подтвержденный опыт работы 2-3 года в качестве AML-специалиста в финансовом учреждении в Казахстане.
Глубокое знание нормативных требований AML, требований к соблюдению и отчетности.
Знание местных нормативных требований и процедур CFD/деривативных брокеров является большим преимуществом.
Базовое знание английского языка для общения с заинтересованными сторонами и коллегами из других отделов.
Конкурентоспособная заработная плата: соответствует опыту.
Гибридная модель работы.
Возможность работать в престижной международной брокерской компании.
Профессиональный рост и развитие в динамичной финансовой среде и возможность работы на международных рынках.
О компании: Maleyat Group была основана, когда группа увлеченных инвесторов и предпринимателей объединились, движимые общей миссией создать что-то выдающееся в финансовом мире. Жизнь — это путешествие, и наше началось в 2021 году. С тех пор мы прошли долгий путь, имея видение революционизировать мир торговли на Форекс и CFD. Сегодня мы гордимся тем, что стали выбором для инвесторов и предпринимателей.
Для получения дополнительной информации о Maleyat Group, посетите наш сайт: https://maleyat.com/